by in Steuerstrafrecht

Sofort Selbstanzeige – NRW kauft Steuer-CD Belize

Auch unter CDU-Finanzminister Lutz Lienenkämper kauft das Land Nordrhein-Westfalen eine neue Steuer-CD. Auf ihr sollen die Daten von deutschen Anlegern sein, die Wertpapiere über Offshore-Konten in Belize gehalten haben. Ähnlich wie bei den luxenburger UBS-Depots der „Panama-Papers“ (Kanzlei Mossack Fonseca) sollen die Konten und Depots über Treuhänder und Briefkastenfirmen, zumeist IBC International Business Company oder Trusts, gehalten worden sein. Mit der nunmehr angekauften Steuer-CD sollen die Namen der hinter diesen Strohmännern stehenden Gesellschaften dem Finanzamt bekannt sein. Eine der bekanntesten Treuhänder war die Belize Ltd.

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Rund 2.000 Kunden der Luxemburger UBS (UBS Luxembourg S.A.) auf neuer Steuer-CD – Nur wer rasch Selbstanzeige erstattet, kann noch straffrei davonkommen

Das Land Nordrhein-Westfalen hat eine neue Steuer-CD angekauft. Auf dem Datensatz sind rund 2.000 Kunden der Schweizer Bank UBS aus dem gesamten Bundesgebiet. Daten über Steuerpflichtige aus anderen Bundesländern werden an die entsprechend zuständigen Steuerfahndungen im Wege der Amtshilfe weitergegeben. Betroffen sind Konten und Depots der ehemaligen Luxemburger Tochter, der UBS Luxembourg S.A. Wie bereits […]

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Radiointerview RSI zum Ankauf neuer Steuer-CD durch Rheinland-Pfalz

Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht Christian Spies, LL.M. in Düsseldorf führte am 17. April 2013 mit Herrn Luca Fasani, Chefredaktuer Wirtschaftsnachrichten beim RSI (Rundfunk und Fernsehen der italienischsprachigen Schweiz) über Voraussetzungen der Steuerhinterziehung (§ 370 AO) und Möglichkeiten der strafbefreienden Selbstanzeige (§ 371 AO). Hierzu werden auch die Motivationsgründe für die derzeit in hohen Maßen […]

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